湖南天雁機械股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600698（A股）    900946（B股）      公告編號：臨2020-019

證券簡稱：ST天雁（A股）    ST天雁 B（B股）

湖南天雁機械股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“湖南天雁”或“公司”)于2020年7月9日以通訊方式召開了第九屆董事會第十三次會議。會議通知于2020年7月7日以傳真、電子郵件或送達等方式發出，湖南天雁現有9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議以通訊方式表決，形成決議如下：

    一、會議審議并通過了《關于公司推行經理層成員任期制和契約化管理工作方案的議案》。為貫徹落實關于建立中國特色現代企業制度的部署要求，激發經理層成員的動力、活力和效率，有效調動各方面參與企業經營的積極性、主動性，公司按照“契約化管理、差異化薪酬、市場化退出”的總體思路推行經理層成員契約化管理。

   表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

   特此公告

湖南天雁機械股份有限公司董事會

二〇二〇年七月十日